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牡丹江市都会投资凯时登录有限公司总经理办公会议事规则
更新时间:2021-01-04 13:59:00 点击率:0


 

凯时登录章??总则?

 

凯时登录条??为明确公司总经理办公会职责权限,规范总经理办公会的议事和决策行为,使总经理办公会的决策制度化、科学化,建立高效、有序的工作秩序,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、牡丹江市都会投资凯时登录有限公司章程(以下简称《公司章程》)结合本单位工作实际,特制订本规则。?

第二条??公司总经理办公会对董事会卖力,并依据《公司法》国家相关政策以及《公司章程》行使职权。?

 

第二章??议事范畴?

 

第三条??总经理办公会议议事范畴:?

1、拟订凯时登录年度经营计划和投资计划投融资计划年度财务预算计划、利润分派计划和弥补亏损计划,提交董事会审定

2、拟定凯时登录固定资产处理计划,凯时登录内部管理机构设置计划和凯时登录基本管理制度,提交董事会审定

3研究实施经董事会讨论决定的公司年度生产经营计划、凯时登录规划、新项目开发等计划

4、研究确定总经理年度工作报告等有关事项通报经理层日常

5研究凯时登录日常平安、生产、经营管理等工作及时解决工作中遇到的问题

6、研究确定凯时登录年度计划内大额度资金的安排、调动和使用;

7、研究确定项目建设中的施工进度计划设备招,质量安及突发性事件应急处理等事项

8研究决定除应由董事会决定以外的人员聘用、考核、工资、福利、奖惩和辞退计划

9催促落实凯时登录与所属企业签订的目标责任书的落实情况

10、协调解理涉及与市直有关部分或上级单位的重要事项

11讨论决定其它根据公司章程或董事会授权的应由总经理办公会决定的事项。

 

第三章 会议议题与准备

 

总经理办公会议议题由总经理确定。

总经理办公会议议题形成之前必须依照办文流程料理,一般顺序为有关主管部分将需要上报研究讨论的事项交由凯时登录党政办公室作拟办意见,报经经理层分担领导审核、总经理审批同意上会后,方可列为上会议题。

提交总经理办公会议研究讨论的议题应当在会议前准备好相关资料,应包括研究讨论的文件及其起草说明、相关附件等研究讨论的文件起草说明应包括有关政策、规律配景、重点内容说明、征求意见情况等内容,并确定向总经理办公会议说明有关资料的人员。

提交总经理办公会议研究讨论的议题,须要时应在经理层成员之间进行会前沟通、协调,统一意见。

提交总经理办公会议研究讨论的事项,涉及职工工资、福利、平安生产及劳动维护、劳动包管、解聘或开除职工等关系职工切身利益问题的,应当事先听取公司工会和职工的意见和建议。

总经理办公会议确定的议题均需准备书面资料,由议题的汇报部分、单位为主准备,凯时登录党政办公室协助。

第十条 凡未作充分准备的事项、临时提议并预先没有上报的事项,一般不列入总经理办公会议议题。

第十 党政办公室收到书面议题和相关资料后,应于当日交给总经理,并在总经理确定会议议题后,及时做好相关准备。

 

第四章 会议形式与通知

 

第十 总经理办公会议由总经理召集和主持总经理因特殊原因不可出席时,可委托一名经理层成员召集和主持。

第十 经理层成员出席总经理办公会议。经理层成员因特殊情况不可出席会议时,应在会前向召集人请假并说明原因。

第十 总经理(主持人)确定与会议所议事项相关的职能部分或单位卖力人列席会议。

第十 总经理办公会议原则上每月召开1次。如有下列情形之一的,总经理应召集临时总经理办公会议:

(一)董事长提出时

(二)总经理认为须要时

(三)有重要经营事项必须立即决准时

(四)2名以上经理层成员提议的决策或需要沟通协调的事项

(五)有突发性事件爆发时。

十六 总经理确定会议召开的时间、所在、议题后,由凯时登录党政办公室卖力通知与会人员。通知视情况可接纳书面、口头、电话等形式,一般应提前1个工作日通知与会人员,须要时应分送重要议题资料。召开临时总经理办公会议,则临时通知。

第十 经理层成员在接到总经理办公会议通知及相关文件资料后,应认真研究、准备审议意见。

第十 凯时登录党政办公室卖力落实总经理办公会议的会务事项。

五章 议事方法与表决

 

          第十 总经理办公会议开始时,由总经理主持人依照会议通知确定的议题宣布会议议程。如有延期审议或临时新增审议事项的,应作说明。

第二十条 总经理办公会议应按顺序逐项审议议题。一般先由会前确定的人员阐明议题的主要内容和主导意见,并回答与会经理层成员的提问。与会人员应当对所议事项进行充分讨论,表达明确意见。

第二十 经理层成员因特殊情况未能出席总经理办公会议的,一般应由会议召集人或委托有关人员事先征求其对重要议题的意见,并在会议上说明。

第二十 总经理办公会议对议题事项需要表决时,由到会的经理层成员口头表决或者举手表决。会议有多个事项需要表决的,应逐项进行表决。

第二十 总经理办公会议对议题事项经集体研究讨论后,应以到会的大都经理层成员意见作为会议意见,但总经理有最终决定权会议议题事项经集体研究讨论后,保存意见不同而无法告竣一致意见的,由总经理作出决定。

第二十 总经理办公会议所议的事项,还需经董事会审议的,应当在形成具体计划或者作出决定后报送董事会审议。

二十 在重大突发事件和紧急情况下,来缺乏召开总经理办公会议研究讨论时,总经理可先作来由置决定,但事后应向总经理办公会报告。

 

第六章 会议记录和纪要

 

凯时登录党政办公室指定专人卖力总经理办公会议记录,记录要对会议时间、所在、议题以及主持人、出席列席人员、缺席人员和会议谈话、表决、决定等情况作如实记录。

纪要在会议结束后,原则上3个工作日内完成会签并送达议题承办单位执行落实。总经理办公会议纪要应在年终送交档案室归档保管,保管期限应不少于10年。

总经理办公会议结束后应由会议记录起草会议纪要,经理层会签后,呈报总经理签发。会议纪要应发送公司董事长、董事、监事会主席、职工监事、高级管理人员和需要知晓会议内容的职能部分、有关单位。如会议纪要涉及保密事项的,按规定范畴发送。

 

第七章 会议纪律和要求

 

总经理办公会议作出的决定经理层成员都必须坚决执行,依照分工卖力组织实施,不得因个人持有差别意见而影响会议决议的执行。

十条 总经理办公会议讨论、审议的内容属于保密事项的,与会人员必须自觉遵守保密制度,不得泄密。涉及公司商业机密的会议录音、记录、文件、纪要、决议,依照保密管理的有关规定进行保管。

第三十 提交总经理办公会议讨论且应收回的文件资料,在会议结束后由凯时登录党政办公室卖力统一收回、保管。

第三十 凯时登录党政办公室应将总经理办公会议议定的有关事项列入督办范畴,及时进行跟踪、催促、检查,并向总经理或经理层分担领导反响落实情况。

 

第八章

 

三十 本规则未尽事宜,依照国家有关执法规律和《公司章程》的规定料理。

第三十 本规则具体应用中的问题凯时登录董事会卖力解释。

本规则自下发之日起执行。

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